# TJPG Art. 7 — Duty to identify and verify - **Rubric (DE):** Identifikation und Überprüfung der wirtschaftlich berechtigten Personen - **Rubric (EN):** Duty to identify and verify BOs; listed-holder simplification - **Status:** In force ## Description Requires the company to identify its beneficial owners, obtain the prescribed particulars and verify their identity and BO status with due care. ## Serves AMLR - [[AMLR Art. 51 - Identify BO of legal entities|AMLR Art. 51]] — Identify BO of legal entities - [[AMLR Art. 62 - Beneficial ownership information|AMLR Art. 62]] — Beneficial ownership information - [[AMLR Art. 63 - Obligations of legal entities|AMLR Art. 63]] — Obligations of legal entities ## FATF - [[FATF R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons|FATF R.24 — Transparency and beneficial ownership of legal persons]] — TJPG Art. 7 requires the company itself to identify its beneficial owners and verify their identity and status. *(direct)* ## Authoritative text > [!quote]- TJPG Art. 7 — German original (BBl 2025 2900; in force since 1 October 2026) > **Art. 7 Identifikation und Überprüfung der wirtschaftlich berechtigten Personen** > 1 Die Gesellschaft muss ihre wirtschaftlich berechtigten Personen identifizieren. Sie beschafft die folgenden Informationen: > a. Name und Vorname; > b. Geburtsdatum; > c. Staatsangehörigkeit; > d. Adresse und Wohnsitzstaat; > e. erforderliche Informationen über die Art und den Umfang der ausgeübten Kontrolle. > 2 Sie muss die Identität der wirtschaftlich berechtigten Personen und deren Eigenschaft als wirtschaftlich berechtigte Personen mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt überprüfen. Sie verlangt von den Aktionärinnen und Aktionären, den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern, den wirtschaftlich berechtigten Personen oder von anderen Drittpersonen die sachdienlichen Belege. > 3 Wenn sie teilweise von einer börsenkotierten Gesellschaft gehalten wird, so muss sie für die von dieser Gesellschaft gehaltenen Beteiligungen als Informationen nur die Firma dieser Gesellschaft, ihren Sitz und die Einzelheiten zur Kotierung beschaffen.