# GwV-FINMA Art. 63 — Domiciliary companies - **Rubric (DE):** Sitzgesellschaften - **Rubric (EN):** Domiciliary companies - **Scope:** Art. 1b BankG persons; FIs under GwG Art. 2(2)(abis)/(dquater) - **Status:** In force ## Description Requires a BO declaration from a domiciliary company as contracting party, except a listed one or its majority-controlled subsidiary (Abs. 4), and lists the indicators of one. ## Serves AMLR - [[AMLR Art. 20 - CDD measures|AMLR Art. 20]] — CDD measures ## Further AMLR connections - [[AMLR Art. 51 - Identify BO of legal entities|AMLR Art. 51]] — For domiciliary companies the intermediary obtains a written declaration of the beneficial owner (Abs. 1). The Swiss test is entitlement to assets, not Art. 51's ownership and control. *(related)* ## Authoritative text > [!quote]- GwV-FINMA Art. 63 — German original, SR 955.033.0, consolidated version of 1 January 2023 (Fedlex) > **Art. 63 Sitzgesellschaften** > 1 Ist die Vertragspartei eine Sitzgesellschaft, so ist der Finanzintermediär verpflichtet, von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung darüber einzuholen, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist. > 2 Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Sitzgesellschaft sind insbesondere: > a. Fehlen eigener Geschäftsräume, wie es namentlich der Fall ist, wenn eine c/o-Adresse, Sitz bei einer Anwältin oder einem Anwalt, bei einer Treuhandgesellschaft oder bei einer Bank angegeben wird; oder > b. Fehlen von eigenem Personal. > 3 Qualifiziert der Finanzintermediär die Vertragspartei trotz Vorliegen eines oder beider Anhaltspunkte nach Absatz 2 nicht als Sitzgesellschaft, so hält er den Grund dafür schriftlich fest. > 4 Börsenkotierte Sitzgesellschaften und von solchen Gesellschaften mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaften haben keine Erklärung über die wirtschaftlich berechtigte Person abzugeben.