# GwV-FINMA Art. 61 — Cash transactions – beneficial owner - **Rubric (DE):** Kassageschäfte - **Rubric (EN):** Cash transactions – beneficial owner - **Scope:** Art. 1b BankG persons; FIs under GwG Art. 2(2)(abis)/(dquater) - **Status:** In force ## Description Requires the BO declaration in cash transactions reaching CHF 15,000, aggregating linked transactions. ## Serves AMLR - [[AMLR Art. 20 - CDD measures|AMLR Art. 20]] — CDD measures ## Authoritative text > [!quote]- GwV-FINMA Art. 61 — German original, SR 955.033.0, consolidated version of 1 January 2023 (Fedlex) > **Art. 61 Kassageschäfte** > 1 Der Finanzintermediär muss von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung darüber einholen, wer die an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person ist, wenn eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, den Betrag von 15 000 Franken erreichen oder übersteigen. > 2 Er muss eine solche Erklärung auf jeden Fall einholen, wenn: > a. Zweifel bestehen, dass die Vertragspartei, die Kontrollinhaberin, der Kontrollinhaber oder die an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person identisch sind; oder > b. Verdachtsmomente bestehen für eine mögliche Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung.