# GwV-FINMA Art. 57 — Controlling person – required information - **Rubric (DE):** Erforderliche Angaben - **Rubric (EN):** Controlling person – required information - **Scope:** Art. 1b BankG persons; FIs under GwG Art. 2(2)(abis)/(dquater) - **Status:** In force ## Description Specifies the particulars the controlling-person declaration must contain: surname, first name and residential address. ## Serves AMLR - [[AMLR Art. 20 - CDD measures|AMLR Art. 20]] — CDD measures ## Further AMLR connections - [[AMLR Art. 22 - ID - verify customer + BO|AMLR Art. 22]] — GwV-FINMA Art. 57 requires name, first name and residence address of the controlling person; AMLR Art. 22(2) requires the wider Art. 62(1)(a) particulars. Title 5 entities only. *(related)* ## Authoritative text > [!quote]- GwV-FINMA Art. 57 — German original, SR 955.033.0, consolidated version of 1 January 2023 (Fedlex) > **Art. 57 Erforderliche Angaben** > 1 Die schriftliche Erklärung der Vertragspartei über die Kontrollinhaberin oder den Kontrollinhaber muss Angaben über Name, Vorname und Wohnsitzadresse enthalten. > 2 Stammt eine Kontrollinhaberin oder ein Kontrollinhaber aus einem Land, in dem Wohnsitzadressen nicht verwendet werden, so entfällt diese Angabe. Diese Ausnahmesituation ist in einer Aktennotiz zu begründen.