# GwV-FINMA Art. 47 — Legal entities, partnerships and authorities - **Rubric (DE):** Juristische Personen, Personengesellschaften und Behörden - **Rubric (EN):** Legal entities, partnerships and authorities - **Scope:** Art. 1b BankG persons; FIs under GwG Art. 2(2)(abis)/(dquater) - **Status:** In force ## Description Requires registered legal entities and partnerships to be identified via a commercial register extract or equivalent. ## Serves AMLR - [[AMLR Art. 20 - CDD measures|AMLR Art. 20]] — CDD measures - [[AMLR Art. 22 - ID - verify customer + BO|AMLR Art. 22]] — ID / verify customer + BO ## Authoritative text > [!quote]- GwV-FINMA Art. 47 — German original, SR 955.033.0, consolidated version of 1 January 2023 (Fedlex) > **Art. 47 Juristische Personen, Personengesellschaften und Behörden** > 1 Bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit einer im schweizerischen Handelsregister oder in einem gleichwertigen ausländischen Register eingetragenen juristischen Person oder Personengesellschaft identifiziert der Finanzintermediär die Vertragspartei anhand eines der folgenden Dokumente: > a. eines durch die Registerführerin oder den Registerführer ausgestellten Registerauszugs; > b. eines schriftlichen Auszugs aus einer durch die Registerbehörde geführten Datenbank; > c. eines schriftlichen Auszugs aus privat verwalteten Verzeichnissen und Datenbanken, sofern diese vertrauenswürdig sind. > 2 Nicht im schweizerischen Handelsregister oder einem gleichwertigen ausländischen Register eingetragene juristische Personen und Personengesellschaften sind anhand eines der folgenden Dokumente zu identifizieren: > a. der Statuten, der Gründungsakte oder des Gründungsvertrags, einer Bestätigung der Revisionsstelle, einer behördlichen Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit oder eines gleichwertigen Dokuments; > b. eines schriftlichen Auszugs aus privat verwalteten Verzeichnissen und Datenbanken, sofern diese vertrauenswürdig sind. > 3 Behörden sind anhand eines geeigneten Statuts oder Beschlusses oder anhand von anderen gleichwertigen Dokumenten oder Quellen zu identifizieren. > 4 Der Registerauszug, die Bestätigung der Revisionsstelle sowie der Verzeichnis- oder der Datenbankauszug dürfen im Zeitpunkt der Identifizierung höchstens zwölf Monate alt sein und müssen den aktuellen Verhältnissen entsprechen.