# GwV-FINMA Art. 44 — Required information - **Rubric (DE):** Erforderliche Angaben - **Rubric (EN):** Required information - **Scope:** Art. 1b BankG persons; FIs under GwG Art. 2(2)(abis)/(dquater) - **Status:** In force ## Description Lists the particulars to be obtained from the contracting party when a relationship is opened, by person type. ## Serves AMLR - [[AMLR Art. 19 - Application of CDD|AMLR Art. 19]] — Application of CDD - [[AMLR Art. 20 - CDD measures|AMLR Art. 20]] — CDD measures - [[AMLR Art. 22 - ID - verify customer + BO|AMLR Art. 22]] — ID / verify customer + BO - [[AMLR Art. 28 - RTS on CDD information|AMLR Art. 28]] — RTS on CDD information ## FATF - [[FATF R.10 - Customer due diligence|FATF R.10 — Customer due diligence]] — GwV-FINMA Art. 44 lists the particulars to obtain from the contracting party (Title 5 entities; banks follow VSB 20). *(direct)* ## Authoritative text > [!quote]- GwV-FINMA Art. 44 — German original, SR 955.033.0, consolidated version of 1 January 2023 (Fedlex) > **Art. 44 Erforderliche Angaben** > 1 Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung erhebt der Finanzintermediär von der Vertragspartei folgende Angaben: > a. für natürliche Personen sowie Inhaberinnen und Inhaber von Einzelunternehmen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitzadresse und Staatsangehörigkeit; > b. für juristische Personen und Personengesellschaften: Firma und Domiziladresse. > 2 Stammt eine Vertragspartei aus einem Land, in dem Geburtsdaten oder Wohnsitzadressen nicht verwendet werden, entfallen diese Angaben. Diese Ausnahmesituation ist in einer Aktennotiz zu begründen. > 3 Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person oder Personengesellschaft, so muss der Finanzintermediär die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei bezüglich dieser Person zur Kenntnis nehmen und dokumentieren sowie die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Person oder Personengesellschaft die Geschäftsbeziehung aufnehmen. > 4 Bei Geschäftsbeziehungen mit Trusts ist der Trustee zu identifizieren. Zudem hat der Trustee schriftlich zu bestätigen, dass er berechtigt ist, für den Trust eine Geschäftsbeziehung zum Finanzintermediär zu eröffnen. > 5 Eröffnet eine mündige Drittperson eine Geschäftsbeziehung auf den Namen einer minderjährigen Person, so ist die eröffnende mündige Person zu identifizieren. Eröffnet eine urteilsfähige minderjährige Person selbst eine Geschäftsbeziehung, so ist diese zu identifizieren.