# GwV-FINMA Art. 22 — Documentation and retention of records - **Rubric (DE):** Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege - **Rubric (EN):** Documentation and retention of records - **Scope:** All FINMA-supervised FIs - **Status:** In force ## Description Requires documentation to be created, organised and retained so that an authority can form a reliable judgement on compliance within a reasonable period. ## Serves AMLR - [[AMLR Art. 77 - Record retention|AMLR Art. 77]] — Record retention ## Further AMLR connections - [[AMLR Art. 20 - CDD measures|AMLR Art. 20]] — GwV-FINMA Art. 22 Abs. 1 requires documentation allowing FINMA and auditors to judge AML compliance, comparable to AMLR's duty to demonstrate appropriateness of CDD measures to supervisors. *(related)* - [[AMLR Art. 78 - Records to authorities|AMLR Art. 78]] — Both require record-keeping organised so authority requests can be answered promptly. GwV-FINMA states a general reasonable-time standard; AMLR specifies relationship enquiries, a five-year look-back and confidential channels. *(related)* ## Authoritative text > [!quote]- GwV-FINMA Art. 22 — German original, SR 955.033.0, consolidated version of 1 January 2023 (Fedlex) > **Art. 22 Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege** > 1 Der Finanzintermediär erstellt, organisiert und bewahrt seine Dokumentation so auf, dass sich eine der folgenden Behörden oder Personen innert angemessener Frist ein zuverlässiges Urteil über die Einhaltung der Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bilden kann: > a. die FINMA; > b. eine von ihr beigezogene Prüfbeauftragte oder ein von ihr beigezogener Prüfbeauftragter nach Artikel 25 FINMAG; > c. eine von ihr beauftragte Untersuchungsbeauftragte oder ein Untersuchungsbeauftragter nach Artikel 36 FINMAG; > d. eine von der Revisionsaufsichtsbehörde zugelassene Prüfgesellschaft; > e. die Aufsichtsorganisation. > 2 Er erstellt, organisiert und bewahrt seine Dokumentation so auf, dass er Auskunfts- und Beschlagnahmebegehren der Strafverfolgungsbehörden oder anderer berechtigter Stellen innert angemessener Frist unter Beilage der nötigen Dokumente nachkommen kann.