# GwV-FINMA Art. 16 — Means of clarification - **Rubric (DE):** Mittel der Abklärungen - **Rubric (EN):** Means of clarification - **Scope:** All FINMA-supervised FIs - **Status:** In force ## Description Lists the means of clarification available: written or oral enquiries, site visits, public sources and databases, and enquiries with trustworthy persons. ## Serves AMLR - [[AMLR Art. 34 - Scope of enhanced due diligence|AMLR Art. 34]] — Scope of enhanced due diligence ## Authoritative text > [!quote]- GwV-FINMA Art. 16 — German original, SR 955.033.0, consolidated version of 1 January 2023 (Fedlex) > **Art. 16 Mittel der Abklärungen** > 1 Die Abklärungen umfassen je nach den Umständen namentlich: > a. das Einholen schriftlicher oder mündlicher Auskünfte der Vertragspartei, der Kontrollinhaberin, des Kontrollinhabers oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person; > b. Besuche am Ort der Geschäftstätigkeit der Vertragspartei, der Kontrollinhaberin, des Kontrollinhabers oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person; > c. die Konsultation allgemein zugänglicher öffentlicher Quellen und Datenbanken; > d. gegebenenfalls Erkundigungen bei vertrauenswürdigen Personen. > 2 Der Finanzintermediär überprüft die Ergebnisse der Abklärungen auf ihre Plausibilität hin und dokumentiert sie.